마카오 금융정보국은 2014년 한 해 동안 마카오에서 의심스러운 거래 신고(STR)가 전년 대비 14% 증가했다고 밝혔습니다.
"STR의 증가는 산업, 특히 게임 부문에서 AML/CFT 인식의 지속적인 개선을 반영합니다."라고 사무소는 자금 세탁 방지와 테러리즘 자금 조달 퇴치를 언급하며 말했습니다. 바카라사이트 모음
2014년에는 1,812건의 STR이 발생한 반면, 2013년에는 1,595건의 신고가 있었습니다. 이러한 신고가 접수되었다는 것 자체가 범죄 행위가 발생했음을 의미하는 것은 아니지만, 면밀한 조사를 위해 거래가 배정되었음을 나타냅니다.
게임 부문은 2014년 제출된 보고서 중 75.6%에 해당하는 1,370건의 보고서를 작성했습니다. 게임 부문과 관련된 STR의 수는 2013년에 기록한 1,138건에 비해 20.4% 증가했습니다.
금융정보국은 "증가의 주요 원인은 고객 실사에 대한 여러 게임 양허업체의 새로운 정책 채택과 자금 이체에 대한 더 나은 통제 때문입니다."라고 말했습니다.
이 보고서는 게임 부문을 언급하며 "피험자의 신원 세부 정보가 없는 STR 제출은 계속 감소했으며 이러한 현상은 전년도의 추세와 일치합니다."라고 덧붙였습니다.
마카오의 금융 부문은 올해 들어 전년 대비 3.5% 감소한 441건의 의심스러운 거래 보고서를 사무실에 제출했습니다.
2014년 마카오 검찰청은 전체 STR 중 163개 기관에 제출했으며, 이는 2013년 제출된 147개 기관에 비해 10.9% 증가한 수치입니다.
금융정보국은 "추가 정보 보고가 증가했지만 의원에게 보고된 신규 사례 수는 완만하게 감소했기 때문에 증가했습니다."라고 말했습니다.
정보국 보고서에는 검찰에 제출된 STR의 수에 대한 데이터가 없어 검찰이 조치를 취했습니다.
정보국은 도박 활동 기록이 없거나 최소한의 도박으로 게임 칩을 전환한 것이 2014년 의심스러운 거래 신고의 가장 흔한 트리거로 766건을 차지했다고 밝혔습니다.
정보국은 "현금 교환 활동을 더욱 엄격하게 통제하기 때문에" 환전 및 현금 전환이 STR의 상위 10개 트리거에서 제외되었다고 덧붙였습니다. 또한 거래 고객의 신원 증명이 없거나 기타 중요한 개인 정보가 없는 모든 마카오 STR의 수는 2014년 172건으로 50% 가까이 감소했습니다.
금융정보국은 "이는 신고 기관이 신원을 알 수 없는 의심스러운 거래에서 유용한 신원을 가진 거래로 관심을 옮겼음을 보여줍니다."라고 말했습니다.